Šestnajsta skupščina družbe Trimo

Trebnje, 9. julij 2008 – Danes je na sedežu družbe Trimo potekala šestnajsta skupščina delniške družbe Trimo. Delničarji so se na skupščini seznanili z letnim poročilom, odločali so o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejeli so predloge sklepov uprave in nadzornega sveta glede sprememb statuta, ravno tako predlog, da se sklene pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku in podelili upravi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe. Imenovali so revizorja za poslovno leto 2008. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2007 znaša 15.601.129,70 EUR. Del zadržanega bilančnega dobička, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1.741.328,00 EUR. Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,60 EUR. Za nagrado nadzornemu svetu so namenili 27.000,00 EUR bruto. Predsednici nadzornega sveta so namenili nagrado v višini 9.000,00 EUR, članom nadzornega sveta pa v višini 4.500,00 EUR. Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine. Preostali bilančni dobiček v višini 13.832.801,12 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2007.

Na skupščini so delničarji odločili, da se sprejmejo spremembe statuta. 4. člen Statuta se spremeni tako, da se dejavnosti družbe uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. št. 69/2007 in 17/2008). Šesta alineja 1. točke 25. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: »- deležu na dobičku, ki gre upravi, nagradah in udeležbah na dobičku, ki gredo članom nadzornega sveta, in udeležbi delavcev pri dobičku.« V 59. člen Statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo: »Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za namene udeležbe pri dobičku članov organov vodenja ali nadzora in delavcev.«
Skupščina je pooblastila upravo, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.

Delničarji so na skupščini pooblastili upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in tako sprejeli sklep: »Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.«

Skupščina je sprejela predlog sklepa, s katerim podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 odstotkov lastnih delnic za sklad lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti višja kot 10 odstotkov nad knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu. V primeru prodaje po 247. členu ZGD se določi najnižja prodajna cena delnice v višini povprečne nabavne cene.

Na skupščini je bil potrjen predlog sklepa nadzornega sveta, da se za poslovno leto 2008 za revizorja družbe Trimo imenuje družbo KPMG Slovenija d. o. o.